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香港银行开户后需要按时回复银行邮件

近几年香港为了配合全球反避税、反洗钱的政策,还有全球CRS信息交换的执行要求,香港各个银行对所有账户进行全面的尽职调查。一般银行会以下发邮件的形式通知企业进行尽职调查。已经成功办理香港银行开户的企业,对于香港银行下发的邮件,即使再忙也要回复,因为这关乎到您账户的正常使用。

香港银行开户

不回复银行邮件会有哪些风险

香港汇丰银行会不定期下发商业调查信件给账户持有人,主要是出于金融风险管控,以及履行CRS的要求,其次是及时更新账户背景调查资料。一般银行的调查文件都是下发到网银或者邮箱上的。

为了避免账户持有人故意拖延或者不重视,银行会规定回复的时限。一些老板们对银行的调查信件不够重视,以为不回复也没关系,但如果不在规定时间前,把要求的资料提交给银行,银行会关闭账户。所以请务必重视对调查信的回复,积极配合银行的调查,如果没有在规定时间内将资料提交至银行,可能会导致账户被关停,得不偿失。
所以拥有香港银行账户的企业需要多留意网银账户里的通知、账户登记的电子邮箱以及银行的纸质信件,如果有类似未查阅和未处理的通知或信件,一定要及时查看和处理。

受到银行的尽职调查邮件该如何处理

首先收到以后调查表不必惊慌,这是大批量的审查,几乎大部分香港公司都会收到,尽职调查调查不同于年度清查,是需要您提供对账户部分进出账的说明、交易凭证和最新审计报告等资料。因此香港公司在交易的过程一定要注意保存好交易合同、单据等资料,以备银行的突然抽查。

根据开户银行的不同,所收到的调查表格式及要提交的资料也会有所差异,不过表格里要求的资料都是要填写的。同时填写该调查表一定要填写真实信息,否则银行在审核时,发现填写的资料和政府资料不一样,很有可能强制注销银行账户。

香港公司妥善填写好调查表后,还需要提交银行需要的相关资料,已经找原秘书公司安排补做审计,主要处理以下事宜:

1.填写香港银行调查表,并递交给开户银行;

2.存在不合规保证报税的香港公司,需要及时补做账,及时交税

3.缺少审计报告的香港公司需要找原秘书公司补做审计报告;


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